17 persone fermate dal Nucleo Polizia Economico-finanziaria nell’ambito di un’indagine per una truffa a Rovigo da 14 milioni di euro a base di falsi finanziamenti.
Terreni, fabbricati e quote societarie per un valore complessivo di 13.523.000 euro sono stati sequestrati e 17 soggetti sono indagati per truffa, riciclaggio e autoriciclaggio. Vittime della truffa imprenditori e soggetti privati allettati dalla proposta di un finanziamento.
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Falsi finanziamenti in Bulgaria: la truffa di Rovigo
Il sistema del gruppo di truffatori, in atto dal 2018, iniziava con un imprenditore o un privato cui serviva un finanziamento. I soggetti lo avvicinavano e gli prospettavano un buon finanziamento da stipulare in Bulgaria.
Gli atti, scritti in inglese o in bulgaro, erano firmati dalle vittime davanti a notai compiacenti e con l’ausilio di falsi broker.
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La scelta della Bulgaria era strategica: i documenti infatti sarebbero stati quasi impossibili da reperire.
